В чем обвиняют браудера

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 ноября 2018 года представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев сообщил, что основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, в отношении которого в России возбуждено новое уголовное дело о создании преступного сообщества, будет объявлен в международный розыск, а его имущество будет подвергнуто аресту для дальнейшей конфискации.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об уголовных делах, возбужденных в отношении предпринимателя.

Уильям Браудер и HCM

Фонд Hermitage Capital Management (HCM) был основан в 1996 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. Браудер был его соучредителем, а с 1999 года — единственным владельцем и гендиректором. Фонд покупал акции «Газпрома», Сбербанка, «Сургутнефтегаза», РАО «ЕЭС России», «Транснефти» и других крупных российских компаний. Юридические услуги в области налогов, аудита и бухгалтерского дела фонду предоставляла компания Firestone Duncan, управляющим партнером которой был Сергей Магнитский.

13 ноября 2005 года Браудер был задержан в аэропорту Шереметьево после прилета из Лондона. Ему было объявлено о запрете на въезд в РФ, так как, по данным следствия, он начал оказывать давление на управляющие органы «Газпрома», требуя изменения устава общества, ревизионных комиссий, правления и состава совета директоров.

В 2006 году Браудер объявил о прекращении деятельности HCM в России.

Дело об уклонении от налогов

4 октября 2004 года управление МВД по Калмыкии возбудило уголовное дело об уклонении от налогов в отношении зарегистрированных в этой республике фирм «Дальняя степь» и «Сатурн инвест», контролировавшихся HCM. Второе схожее дело было возбуждено прокуратурой Калмыкии 15 февраля 2005 года. По обоим делам первоначально обвиняемых не было.

В мае — июне 2007 года в офисах HCM и компании Firestone Duncan прошли обыски. 27 февраля 2008 года дела в отношении калмыцких компаний HCM были объединены в одно и переданы в Следственный комитет при МВД РФ.

24 ноября 2008 года аудитор фонда Сергей Магнитский был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября решением Тверского суда Москвы Магнитский был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму. Браудеру обвинение было предъявлено заочно. В октябре 2009 года СК при МВД предъявил Магнитскому и Браудеру обвинение в окончательной редакции (часть 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).

Согласно СК, из-за их действий бюджет не получил налогов на сумму более 522 млн руб. По данным следствия, подозреваемые создали криминальную схему оптимизации налогов нескольких компаний, зарегистрированных в Калмыкии, на работу в которых были фиктивно оформлены инвалиды. 16 ноября 2009 года Магнитский скончался в палате интенсивной терапии больницы СИЗО «Матросская тишина», 30 ноября того же года уголовное дело было прекращено. 19 ноября 2018 года в Генпрокуратуре объявили, что рассматривается версия об отравлении Магнитского с использованием диверсионных химических веществ.

28 ноября 2012 года уголовное дело в отношении Браудера было передано в суд (судебный процесс начался 22 марта 2013 года в Тверском суде Москвы). 11 июля 2013 года Браудер был приговорен заочно к девяти годам заключения.

Читайте также:  Кто может защищать обвиняемого в уголовном процессе

Дело о покупке акций «Газпрома»

В конце декабря 2011 года ГУ МВД по ЦФО выделило в отдельное производство дело о возможной причастности Браудера к хищению акций «Газпрома». По данным следствия, в 1999-2004 годах предприниматель руководил фирмами, которые покупали по внутрирыночным ценам акции «Газпрома», несмотря на запрет на их продажу иностранцам.

По сведениям агентства «Интерфакс», дело о покупке акций «Газпрома» было прекращено в сентябре 2017 года за отсутствием состава преступления.

Дело о мошенничестве

В июле 2007 года в отношении Браудера было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Впоследствии оно было переквалифицировано на статью 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). В июне 2018 года адвокат Браудера сообщил, что дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Дело о преднамеренном банкротстве

В 2007 году Генпрокуратура инициировала уголовное дело в отношении Браудера и директора ООО «Дальняя степь» и ряда других компаний Ивана Черкасова по факту неисполнения обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ) в ходе сделок с акциями «Газпрома», а также предварительного банкротства (статья 196).

Приговор по этому делу был вынесен 29 декабря 2017 года. Браудер был заочно приговорен к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. руб., Черкасов — к восьми годам колонии общего режима и такому же штрафу. Также суд удовлетворил гражданский иск Федеральной налоговой службы о взыскании с подсудимых 4 млрд 268 млн руб. недоплаченных налогов.

Заявки в Интерпол

30 мая 2018 года Браудер был задержан в Испании по запросу России, однако вскоре после этого отпущен. В национальной полиции Испании заявили, что ордер Интерпола на его арест не имел силы.

В понедельник стало известно о том, что по материалам Генпрокуратуры МВД возбудило уголовное дело об организации основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером преступного сообщества, а Следственный комитет России (СКР) проверяет его на причастность к организации серии убийств, в том числе аудитора фонда Сергея Магнитского и соучастника хищений Александра Перепеличного. Преступления, по версии надзора и следствия, могли быть совершены с использованием ядов. Ранее коронерская служба Великобритании нашла в организме господина Перепеличного яд растительного происхождения.

В ближайшее время МВД собирается объявить Уильяма Браудера в международный розыск, настаивая при этом, что совершенные им деяния подпадают под конвенцию ООН о противодействии транснациональной преступности. В связи с этим Россия рассчитывает добиться арестов активов господина Браудера и его сообщников в других странах. Напомним, что Тверским райсудом Москвы за налоговые махинации Уильям Браудер был дважды заочно осужден на общий срок девять лет, однако Интерпол в его розыске отказал, сославшись на то, что уголовное преследование основателя Hermitage Capital связано с политикой. На этот раз следствие и надзор рассчитывают, что им удастся убедить международный полицейский орган в отсутствии политической составляющей в этом деле.

Читайте также:  Если обвиняемый признан невменяемым что ему грозит

Одновременно Генпрокуратура инициировала уголовное преследование господина Браудера за не менее тяжкое преступление — организацию убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ) в пригороде Лондона в 2012 году финансиста Александра Перепеличного. По первоначальной версии британской полиции, гражданин России Перепеличный скончался во время утренней пробежки от острой сердечной недостаточности. Однако в ходе слушаний в Коронерском суде графства Суррей было заявлено, что финансиста убил редкий яд растительного происхождения Gelsemium elegans.

Фото: Фото предоставлено компанией Firestone Duncan

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 ноября 2018 года представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев сообщил, что основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, в отношении которого в России возбуждено новое уголовное дело о создании преступного сообщества, будет объявлен в международный розыск, а его имущество будет подвергнуто аресту для дальнейшей конфискации.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку об уголовных делах, возбужденных в отношении предпринимателя.

Уильям Браудер и HCM

Фонд Hermitage Capital Management (HCM) был основан в 1996 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. Браудер был его соучредителем, а с 1999 года — единственным владельцем и гендиректором. Фонд покупал акции «Газпрома», Сбербанка, «Сургутнефтегаза», РАО «ЕЭС России», «Транснефти» и других крупных российских компаний. Юридические услуги в области налогов, аудита и бухгалтерского дела фонду предоставляла компания Firestone Duncan, управляющим партнером которой был Сергей Магнитский.

13 ноября 2005 года Браудер был задержан в аэропорту Шереметьево после прилета из Лондона. Ему было объявлено о запрете на въезд в РФ, так как, по данным следствия, он начал оказывать давление на управляющие органы «Газпрома», требуя изменения устава общества, ревизионных комиссий, правления и состава совета директоров.

В 2006 году Браудер объявил о прекращении деятельности HCM в России.

Дело об уклонении от налогов

4 октября 2004 года управление МВД по Калмыкии возбудило уголовное дело об уклонении от налогов в отношении зарегистрированных в этой республике фирм «Дальняя степь» и «Сатурн инвест», контролировавшихся HCM. Второе схожее дело было возбуждено прокуратурой Калмыкии 15 февраля 2005 года. По обоим делам первоначально обвиняемых не было.

В мае — июне 2007 года в офисах HCM и компании Firestone Duncan прошли обыски. 27 февраля 2008 года дела в отношении калмыцких компаний HCM были объединены в одно и переданы в Следственный комитет при МВД РФ.

24 ноября 2008 года аудитор фонда Сергей Магнитский был задержан по обвинению в соучастии в уклонении от уплаты налогов. 26 ноября решением Тверского суда Москвы Магнитский был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму. Браудеру обвинение было предъявлено заочно. В октябре 2009 года СК при МВД предъявил Магнитскому и Браудеру обвинение в окончательной редакции (часть 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»).

Читайте также:  Может ли обвиняемый защищать себя сам

Согласно СК, из-за их действий бюджет не получил налогов на сумму более 522 млн руб. По данным следствия, подозреваемые создали криминальную схему оптимизации налогов нескольких компаний, зарегистрированных в Калмыкии, на работу в которых были фиктивно оформлены инвалиды. 16 ноября 2009 года Магнитский скончался в палате интенсивной терапии больницы СИЗО «Матросская тишина», 30 ноября того же года уголовное дело было прекращено. 19 ноября 2018 года в Генпрокуратуре объявили, что рассматривается версия об отравлении Магнитского с использованием диверсионных химических веществ.

28 ноября 2012 года уголовное дело в отношении Браудера было передано в суд (судебный процесс начался 22 марта 2013 года в Тверском суде Москвы). 11 июля 2013 года Браудер был приговорен заочно к девяти годам заключения.

Дело о покупке акций «Газпрома»

В конце декабря 2011 года ГУ МВД по ЦФО выделило в отдельное производство дело о возможной причастности Браудера к хищению акций «Газпрома». По данным следствия, в 1999-2004 годах предприниматель руководил фирмами, которые покупали по внутрирыночным ценам акции «Газпрома», несмотря на запрет на их продажу иностранцам.

По сведениям агентства «Интерфакс», дело о покупке акций «Газпрома» было прекращено в сентябре 2017 года за отсутствием состава преступления.

Дело о мошенничестве

В июле 2007 года в отношении Браудера было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Впоследствии оно было переквалифицировано на статью 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). В июне 2018 года адвокат Браудера сообщил, что дело было закрыто за отсутствием состава преступления.

Дело о преднамеренном банкротстве

В 2007 году Генпрокуратура инициировала уголовное дело в отношении Браудера и директора ООО «Дальняя степь» и ряда других компаний Ивана Черкасова по факту неисполнения обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ) в ходе сделок с акциями «Газпрома», а также предварительного банкротства (статья 196).

Приговор по этому делу был вынесен 29 декабря 2017 года. Браудер был заочно приговорен к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. руб., Черкасов — к восьми годам колонии общего режима и такому же штрафу. Также суд удовлетворил гражданский иск Федеральной налоговой службы о взыскании с подсудимых 4 млрд 268 млн руб. недоплаченных налогов.

Заявки в Интерпол

30 мая 2018 года Браудер был задержан в Испании по запросу России, однако вскоре после этого отпущен. В национальной полиции Испании заявили, что ордер Интерпола на его арест не имел силы.

Источники:
http://www.kommersant.ru/doc/3805120
http://newsae.ru/novosti/19-11-2018/v_chem_obvinyali_uilyama_braudera_v_rossii/

Читайте также:
Adblock
detector