Следственная практика знает многочисленные способы завладения имуществом путем обмана. Для получения государственного и муниципального имущества преступники используют поддельные документы: фиктивные накладные, доверенности и др. В последнее время имеют место случаи получения по подложным документам кредитов в государственных и коммерческих банках и наличных денег в отделениях Сбербанка РФ по фальшивым чекам.
Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего, что его обманули. Некоторые потерпевшие, чувствуя неблаговидность своего поступка (например, погнались за наживой, стали жертвой собственной жадности, неоправданной доверчивости), не обращаются в правоохранительные органы, а о совершенном преступлении становится известно из оперативных источников. Однако независимо от поводов к возбуждению уголовного дела первоначальное следственное действие – допрос потерпевшего.
Во всех случаях при групповом мошенничестве устанавливается, сколько было преступников, как они выглядели, как обращались друг к другу, о чем разговаривали, сможет ли допрашиваемый их опознать.
После допроса потерпевшего производится осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Расследуя дела о мошенничестве, следователи нередко отказываются от такого осмотра, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие едва ли может дать что-либо существенное. Между тем осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку его совершения, понять, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и подлежит допросу в качестве свидетеля.
При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником предметы, а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стене, у которых происходил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего.
Выдвигаемые на первоначальном этапе расследования следственные версии предусматривают возможность совершения мошенничества ранее судимыми (рецидив по этим преступлениям особенно высок), преступниками-гастролерами, лицами определенной национальности и др. С учетом установленных обстоятельств дела в планах предусматривается поиск преступников в определенных местах (в магазинах по продаже автомобилей, мебели, ювелирных изделий, антиквариата, в местах игры в карты, на вокзалах, в аэропортах и др.). Розыск там проводят оперативные работники, привлекая к нему потерпевших, свидетелей-очевидцев, используя субъективные портреты мошенников.
Из других следственных действий по делам о мошенничестве чаще проводятся предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз, очные ставки. Потерпевшие по делам о мошенничестве, общаясь с преступником в течение длительного времени и в спокойной обстановке, как правило, хорошо запоминают его внешность, походку, голос, могут уверенно опознать мошенника. Поэтому предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему производится почти по каждому такому уголовному делу и служит важным средством собирания изобличающих доказательств. При его подготовке нужно помнить, что мошенник нередко совершает преступления в разной одежде, поэтому весьма желательно, чтобы предъявление для опознания происходило именно в той одежде, в которой он был в момент совершения преступления.
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
На фоне постоянных жалоб обманутых граждан Мосгорсуд был вынужден опубликовать предупреждение о новом виде мошенничества. Аферисты звонят ничего не подозревающим гражданам и представляются сотрудниками госучреждений: судов разной инстанции, Следственного комитета, Генпрокуратуры, Центробанка или Счетной палаты. В ходе разговора они сообщают собеседнику, что ему положена денежная компенсация.
Техника подбора. Как хакеры обчищали банковские карты через Apple Pay
Мошенники научились новому способу обчищать счета россиян. Как не попасться?
Но далеко не всегда россияне сразу после первой транзакции осознают, что с ними работают мошенники. Так, в Краснодарском крае у доверчивого пенсионера смогли выманить почти один миллион рублей. Аферисты вымогали деньги, суля жертве миллионы за якобы выигранный процесс в Преображенском суде Москвы. Естественно, никакого судебного дела в реальности не существовало.
Для того чтобы понять, что перед вами мошенник, нужно использовать несколько приемов общения с незнакомым собеседником, поясняют юристы. Во-первых, узнайте у него его имя и фамилию, должность, а также номер, по которому с ним можно связаться позже. Тут важно, чтобы он назвал рабочий, стационарный номер — иначе вероятность того, что перед вами мошенник, увеличивается в разы.
Краткое содержание
- Как можно следователю доказать факт мошенничества, а не ГПХ.
- Мой сын-потерпевший (мошенничество). Зачем следователю справка о моих доходах?
1. Как можно следователю доказать факт мошенничества, а не ГПХ.
1.1. Евгений, это работа следователя и оперуполномоченных — доказывать событие и факт наличия состава преступления в действиях неустановленных либо конкретных лиц.
2. Мой сын-потерпевший (мошенничество). Зачем следователю справка о моих доходах?
2.1. Здравствуйте! данная справка не нужна следователю.
3. Меня вызывает Следователь, для предъявление обвинения и допроси в качестве обвиняемой, по со мошенничество в особо крупном размере. Дальше меня забирают сразу в Сизо? И является ли наличие малолетнего ребёнка, которому ещё не исполнился год смягчающим обстоятельством?
3.1. Здравствуйте.
Не обязательно СИЗО, могут быть: подписка, ограничение, домашний арест.
Все зависит от наличия судимости, количества вменяемых эпизодов, наличия официального трудоустройства, регистрации, крепких семейных связей, возмещения вреда потерпевшим. И разумеется, наличие малолетнего ребенка.
3.2. Да, это смягчающее обстоятельство при избрании меры пресечения. Меру пресечения изберёт суд по ходатайству следователя. Наличие у Вас малолетнего ребенка должно быть учтено судом. Однако, данное обстоятельство само по себе не является определяющим для избрания меры пресечения.
4. На допросе у следователя про факту мошенничества место передачи денег указали неправильно. Насколько это серьезно и как можно это исправить?
4.1. Можно уточнить показания.
4.2. Это можно исправить обратившись к следователю не каких последствий за данную ошибку не будет.
5. Моя знакомая признана потерпевшей по мошенничеству, ее вызывает следователь на очную ставку, могу ли я юрист, на стадии предварительного следствия быть её представителем?
5.1. Да. Но только до суда.
5.2. Если вы юрист, то должны знать ответ на ваш вопрос: Да,можете и на стадии следствия и на суде.
Юрист Мясников неправ.
5.3. Доброго времени.
В сфере гражданско-провавых отношений
соответсвии п.6 ст 53 ГПК, АПК
6. Полномочия представителя могут быть определены также в устном заявлении, занесенном в протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в суде.
Условно говоря если вы доверяете и наделяете полномочиями человека устно в процессе то заранее подготовьте ходатайство об участии представителя, который может подтвердить квалификацию юриста дипломом.
Выдержки:
Высший суд разрешил некоторые спорные вопросы установления полномочий юристов по делам, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства (Обзор судебной практики ВС РФ, утв. Президиумом ВС РФ 25 ноября 2015 г. ). Дело в том, что 15 сентября вступил в силу Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ), который предусмотрел среди прочих требований к представителям по таким делам наличие высшего юридического образования (ч. 1 ст. 55 КАС РФ). Однако кто именно и каким образом обязан подтвердить его получение, кодекс не уточняет.
По мнению ВС РФ, представитель должен предоставить суду соответствующий диплом (специалиста, бакалавра, магистра или диплом об окончании аспирантуры либо адъюнктуры) по юридической специальности, поскольку именно эти документы законодательство признает подтверждающими факт получения образования (п. 2-5 ч. 7 ст. 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Их можно предоставить в суд как в подлиннике, так и в форме надлежащим образом заверенной копии. ВС РФ указал также, что образование представителя может быть подтверждено и документами, выданными в соответствии с ранее действовавшим правовым регулированием.ГАРАНТ. РУ: Подробнее >>>
По мимо всего выше изложенного в Главе 2 Конституции РФ широкий список прав.
6. На моё заявление по факту интернет-мошенничества (ст. 159 УК РФ) мне было выслано постановление об отказе в возбуждении УД, рассмотренное оперуполномоченным уголовного розыска. Правомерно ли рассмотрение КУСП по данной статье сотрудником УР, а не следователем (дознавателем)
6.1. А Вы посмотрите: утвердил это постановление начальник ОВД. Он является органом дознания. Обратитесь в прокуратуру с просьбой отменить постановление. Скорее всего, не хватило времени на полное расследование. Еще не раз придется отменять.
7. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, по делу я признан потерпевшим. Не неоднократные как устные и так и письменные мои обращения о выдаче мне постановления о возбуждении уголовного дела, а также постановления о признании меня потерпевшим следователь игнорирует. Как мне получить указанные документы.
7.1. Добрый день! Обратитесь с жалобой в прокуратуру, осуществляющую надзор за данным органом расследования, на основании ст. 123 Уголовно-процессуального кодекса.
8. Позвонили из милиции и сказали что в отношении моего 18 летнего сына завели уголовное дело возбудили в сфере интернет мошенничества. Приглашают меня на беседу! К следователю! Идти или нет?
8.1. Добрый день Андрей. Раз вызывают сходите. Вы же ни чего не теряете, а в соответствии со ст.51 Конституции РФ показания в отношении сына можете не давать. Удачи Вам.
8.2. Добрый день!
Согласен с коллегой. ст. 51 Конституции дает вам право не свидетельствовать против себя и против близких.
Сын совершеннолетний, будет отвечать по закону если что-то нарушил.
Мой совет — собрать у следователя документы, все расспросить.
Ничего конкретного ему не говорить.
И обратиться к адвокату.
9. Купили квартиру в ипотеку, через полгода вызвали к следователю — бывший хозяин арестован в обвинении мошенничества, еще через некоторое время звонит следователь и говорит что на квартиру будет наложен арест? Это законно?
9.1. Здравствуйте! Вполне возможно! Если признают что квартиру он получил не законно то квартиру могут отобрать! Надеюсь у вас есть страховка?
Источники:
http://360tv.ru/news/tekst/vy-imeete-pravo-na-kompensatsiju-kak-moshenniki-predstavljajutsja-gossluzhaschimi-i-vymogajut-dengi/
http://www.9111.ru/%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/