ТАСС-ДОСЬЕ. 14 августа 2018 года Пресненский суд начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко. На первом заседании свою вину он не признал. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об этом деле.
Задержание и арест
9 сентября 2016 года в Москве был задержан заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России (ГУЭБиПК МВД РФ) полковник Дмитрий Захарченко. Во время обыска у него были изъяты денежные средства в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. При задержании Захарченко заявил, что квартира, где изъяли деньги, принадлежит его сестре, и о происхождении денежных средств он ничего сказать не может. Изъятые средства были арестованы и помещены в хранилище Банка России.
В тот же день Пресненский суд Москвы отказался отпустить Дмитрия Захарченко под залог в 70 млн рублей и вынес решение об аресте подозреваемого. Он был помещен в СИЗО «Лефортово». В дальнейшем срок заключения под стражей неоднократно продлевался. 29 сентября 2016 года Захарченко был уволен из органов внутренних дел.
Первоначально ему были предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса (УК) РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст. 285, впоследствии было снято), «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» (ч. 3 ст. 294) и «Получение взятки в особо крупном размере» (ч. 6 ст. 290). Дело в отношении Дмитрия Захарченко расследовало Главное следственное управление СК РФ по Москве.
27 сентября 2016 года в Мосгорсуде прокурор сообщил, что в машине полковника были обнаружены 13 млн рублей, $170 тыс. и €5 тыс. 2 марта 2017 года в Басманном суде, где рассматривалось ходатайство о продлении обвиняемому срока ареста, следователь сообщил журналистам, что в отношении Захарченко было возбуждено новое уголовное дело по двум эпизодам получения взятки (ст. 290 УК РФ). В тот же день Захарченко заявил, что вину не признает, но обещает содействовать следствию.
Предъявленные обвинения
12 июля 2018 года СК РФ завершил расследование уголовного дела по трем эпизодам обвинения. По версии следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник — сотрудник правоохранительных органов — инициировали проверки некоторых предприятий, принадлежащих предпринимателю Мехди Дуссу, который занимается поставками продуктов и владеет московским рестораном «Ля Маре». Из-за угрозы уголовного преследования предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс., при этом изначально у него требовали $5 млн. В этом эпизоде посредниками выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и знакомый Захарченко — полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который теперь находится в розыске.
Через год Дусс был вынужден предоставить Захарченко 50%-ную скидочную карту сети своих ресторанов в обмен на общее покровительство. Благодаря скидке полковник сэкономил более 3 млн рублей (средний ресторанный счет составлял 80 тыс. рублей).
Также Захарченко получил 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиринг» Анатолия Пшегорницка. Еще одним эпизодом взятки стали 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды (предприниматель Юнаев оплатил Захарченко услуги в виде отдыха в Сочи).
Кроме того, следствие утверждает, что в 2016 году полковник предупредил финансового директора «Нота-банка» (лишен банковской лицензии в ноябре 2015 года) Галину Марчукову об обысках, которые правоохранительные органы готовились провести в ее квартире по делу об уклонении клиента банка, ОАО «Электрозавод», от уплаты налогов.
24 июля 2018 года уголовное дело в отношении Захарченко было направлено в Пресненский суд Москвы. 2 июля там состоялось предварительное заседание. К уголовной ответственности привлечены также родственники полковника, в том числе отец Виктор Захарченко. Дело в отношении них выделены в отдельное производство.
Конфискация имущества и денежных средств
1 декабря 2017 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и постановил передать найденные у Захарченко и его родственников 9 млрд рублей (в виде наличных средств, движимого и недвижимого имущества) в пользу государства. 22 марта 2018 года это решение было подтверждено Мосгорсудом. В мае 2018 года в СМИ появилась информация о том, что около €3 млн из денег, изъятых у Захарченко, пропали. 12 июля 2018 года СК РФ опроверг эти сведения, заявив, что все средства (то есть «более 9 млрд рублей») были перечислены на счет Казначейства России.
8 августа 2018 года адвокат Захарченко сообщил, что защита оспорила конфискацию имущества в Верховном суде РФ.
Бухгалтерия семьи Захарченко: миллиарды в тетрадке в линеечку
Мать и сестра полковника Захарченко, обвиняемого в коррупции, уехали за границу. Мать экс-сотрудника МВД находится в Израиле, а сестра — в Турции. Через адвокатов проходящие по делу в качестве свидетелей женщины хотят объяснить происхождение найденных у них средств и имущества.
Представитель Генпрокуратуры заявил в видеоролике для заседания по делу полковника Захарченко, что мать и сестра обвиняемого в коррупции экс-сотрудника МВД находятся в Израиле и Турции. Проживая за границей, они хотят через адвокатов доказать легальность обнаруженных у них денежных средств и имущества. У следствия не было формальных оснований не выпускать женщин из страны – поскольку и мать, и сестра ответчика обладают статусом свидетеля.
Поскольку мать Захарченко ранее была преподавательницей математики, подсчитывались денежные суммы в столбик.
Тетрадка — не единственная новость в деле полковника-миллиардера. Обвинение заявляет, что Захарченко задекларировал в собственности лишь квартиру на Мичуринском проспекте, но при этом не указал принадлежащие ему квартиры еще по двенадцати другим адресам. Также прокурор обвинил экс-полковника, что тот не декларировал суммы, которые через родственников передавал на содержание несовершеннолетних детей, в среднем перечисляя по 100-200 тыс. рублей в месяц. Кроме того, прокуратура выдвинула версию, что Захарченко скрывал факт того, что он служил в правоохранительных органах не ради борьбы с преступностью, а ради обогащения нелегальным методами.
Дмитрий Захарченко, участвующий в заседании Никулинского суда по видеосвязи из следственного изолятора, настаивает на том, что все обвинения против него выдвинуты необоснованно. Он утверждает, что сам владеет только тем, что мог заработать, вопросы об источниках имущества его родственников следует адресовать им, но они декларировать доходы не обязаны, как и хранить документы о собственности дольше чем в течение трех лет после сделки.
Генеральная прокуратура РФ утверждает, что официальный доход обвиняемого во взяточничестве полковника МВД Дмитрия Захарченко за 15 лет госслужбы — с 2001 по 2016 годы — составил 12 млн рублей. Прокурор не преминул подчеркнуть, что легальный доход полковника не соответствует стоимости имущества и ценностей, которые были выявлены и изъяты у Захарченко, а также у его близких и доверенных лиц.
Ведомство намерено добиться обращения в доход государства 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на близких Захарченко, а также денежных средствах в рублях и иностранной валюте на сумму около 8 млрд рублей и одном золотом слитке.
Также в ходе обыска на работе у Захарченко в помойном ведре в туалете был найден ключ от автомобиля Acura, в котором следователи и оперативники нашли еще 13 млн руб., $170 тыс. и €5 тыс.
Кроме получения взятки Дмитрий Захарченко обвиняется еще по двум статьям УК России — 285-й (злоупотребление должностными полномочиями) и 294-й (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).
В мае 2017 года стало известно о том, что Захарченко также проходит по двум эпизодам о взятках — получении $800 тыс. при посредничестве генерала МВД Лаушкина, а также получении дисконта на 3,5 млн рублей от президента сети ресторанов La Marée Меди Дусса.
Еще один фигурирующий в деле полковник ФСБ России Дмитрий Сенин скрылся от следствия за границу.
Дмитрий Захарченко, пока самый загадочный из всех сотрудников ГУЭБиПК
Как находили клад
8 сентября 2016 года рядом со зданием ГУЭБиПК на Новорязанской улице в Москве припарковалась темная затонированная Honda Acura с номерами 001.
Из нее вышел невысокий, неприметный, спокойный и, как всегда, уверенный в себе молодой человек — наградной пистолет и еще много чего он оставил в иномарке, оформленной на гражданина по имени Вианор.
Молодой человек по имени Дмитрий Захарченко прошел через проходную, поднялся на второй этаж и зашел в свой кабинет — № 210 (картину происходящего автор NT восстанавливает по протоколам допросов, приобщенных к его делу).
В какой-то момент у него зазвонил телефон — полковника попросили подняться в кабинет руководителя ГУЭБиПК Курносенко.
Зайдя, полковник увидел серьезную компанию — помимо своих непосредственных начальников, в кабинете его встретили сотрудники ФСБ и СКР.
В ходе обыска молодой полковник попросился в туалет.
Зайдя в кабинку, он достал из кармана брюк ключ от Acura и бросил его в урну.
Сопровождавший его оперативник ФСБ сделал вид, что ничего не заметил, но спустя некоторое время в туалет пришли понятые со следователем.
Вскоре в указанном автомобиле была найдена крупная сумма наличности в разной валюте: 13 млн руб., $170 тыс. и €5 тыс.
В кабинете у полковника изъяли $92 тыс. и 800 руб.
Уже ближе к ночи четверга оперативники ФСБ и следователи наведались с обыском в квартиры родственников полковника Захарченко.
Более того, ФСБ в этот момент прослушивала телефон его родителей.
В итоге в закрытой на отдельный замок тайной комнате оперативники обнаружили склад с наличностью.
К ночи пятницы валюта была посчитана: 342 млн руб., $124 млн и €1,5 млн — в рублевом эквиваленте это примерно 8,5 млрд руб.
Кроме того, в квартире матери Захарченко оперативники нашли 19,5 млн руб., €600 тыс. и $20 тыс.
Зарплата плюс взятки
Генпрокуратура РФ в своем иске (есть в распоряжении NT) о конфискации в пользу государства всех обнаруженных средств отметила, что официальный заработок Захарченко с 2011 по 2016 год составил чуть более 12 млн руб.
Официальная позиция Следственного комитета РФ аналогична — миллиарды полковник получил сам, коррупционным путем, то есть взятками.
При этом указанная наличность не проходит ни по одному эпизоду, вмененному Захарченко, в деле есть лишь материалы о продлении срока ее ареста.
Не признан этот клад и вещественным доказательством по делу — иначе нужды продлевать арест не было бы.
В обвинительном заключении нет ни слова о том, откуда взялись эти миллиарды.
Говорится лишь о взятках, несоизмеримо меньших по масштабу.
Сейчас СК РФ вменяет Захарченко получение четырех взяток:
— 7 млн руб. — от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого за общее покровительство;
— $800 тыс. — от владельца международной сети элитных рыбных ресторанов La Maree Меди Дусса за решение проблем, связанных с проверками антикоррупционного подразделения МВД, из-за которых в столичном Шереметьево задерживались дорогие скоропортящиеся продукты;
Никаких намеков на то, откуда взялись миллиарды, следователи в этих материалах не делают.
Сам Захарченко заявил — из всех конфискованных денег ему принадлежит только 92 800 руб. — зарплата за месяц, а к крупной сумме наличности он никакого отношения не имеет, но готов помочь найти их собственника, если его освободят.
Спустя время муж сестры Захарченко — владелицы квартиры на Ломоносовском — предположил, что это его миллиарды.
Однако, сколько именно в квартире денег хранилось, он сказать не смог, заявив:
Муж сестры — по виду простой ростовский работяга — пояснить, как именно он заработал миллиарды, не смог.
Но спустя несколько месяцев юрист семьи Захарченко в Мосгорсуде заявил, что заработаны они были при помощи вложений в криптовалюту.
Гарант теневых схем
Однако к истории с найденными миллиардами этот эпизод прямого отношения не имеет (точнее, связь не прослеживается): по словам юриста семьи Захарченко, на денежных упаковках, обнаруженных в квартире на Ломоносовском проспекте, нет штампов Нота-Банка.
Он утверждает, что неким людям были необходимы гарантии на совершение сделки и сохранение денег. То есть Захарченко был условным сейфом, который хранил полученные от одной стороны деньги до выполнения определенных обязательств другой стороной.
Поскольку эти многомиллиардные транзакции были нелегальными, проводились по серым схемам, в сейфах обычных банков деньги находиться не могли.
Тем более на счетах: речь шла об уже обналиченных капиталах.
В последнем, кстати, на должности советника председателя работал отец полковника — следствие считает, что фиктивно, за что его арестовали тоже.
Из всего этого следует, говорят собеседники NT в правоохранительных органах, что речь, скорее всего, шла о длинной цепочке обналички: сперва средства каких-то крупных фирм по фиктивным контрактам оказывались на счетах зарубежных банков, затем обналичивались и передавались сумками и чемоданами.
И в какой-то момент они оказались у Захарченко, передать же их дальше помешали внезапные обыски.
При этом один из бывших подчиненных полковника в ГУЭБе заявил NT, что чекисты уже знали о деньгах и дело возбуждалось для их официального обнаружения и ареста.
Близкий к арестованному полицейскому собеседник NT говорит, что Захарченко был гарантом некой сделки, не уточняя, между какими лицами или структурами она совершалась.
Так что же это могли быть за структуры — что входило в сферу интересов Захарченко и его команды?
Знаток ТЭКа и естественных монополий
На этой должности он курировал два отдела: 11-й отдел занимался преступлениями в сфере горно-химической промышленности, полезных ископаемых и химии, а 12-й — в сфере электроэнергетики.
Затем Захарченко поднялся до врио начальника управления.
Собеседники NT утверждают, что Тищенко и Захарченко были очень близки.
Последний даже иногда ходил на совещания вместо начальника.
Начинал же Захарченко карьеру в налоговой полиции, имеет три высших образования, в том числе экономическое, поэтому теневые схемы движения средств ему были хорошо известны.
Он имел очень обширный круг знакомств в разных сферах, от коммерсантов ему стекалась различная информация по теме госконтрактов, курируемых чиновниками, и обналу, утверждает близкий к полковнику собеседник NT.
Дворкович и РЖД
В распоряжении NT есть расшифровка аудиозаписи разговора полковника Захарченко с уже упоминавшимся предпринимателем Анатолием Пшегорницким, сделанная в конце 2015 года.
Помимо прочих, Пшегорницкий рассказывает Захарченко и о Крапивине.
Упомянутому в беседе Николаеву принадлежат чуть более 15% акций Marc O’Polo Investments Ltd, основным владельцем которой после введения санкций США в отношении Ротенберга-старшего стал его сын Игорь.
Зиявудин Магомедов недавно был арестован
по делу об организации преступного
сообщества и хищении 2,5 млрд руб.
Кроме того, в указанной беседе фигурирует еще несколько топ-менеджеров разных структур РЖД.
Упоминается и куратор области, вице-премьер Аркадий Дворкович (председатель совета директоров РЖД), и некий Олег — как следует из контекста — президент РЖД Олег Белозеров.
Но в обвинении по эпизоду с Пшегорницким никакого намека на это нет.
Следствие пыталось доказать лишь принадлежность всей наличности полковнику, для этого даже делало анализ ДНК.
Относительно топ-менеджмента различных компаний и возможных связях с ними следствие экс-полицейскому вопросов не задавало.
Что касается найденных миллиардов, то решение об их конфискации уже вступило в законную силу, но пока они остаются на контроле у следствия, которое продлило их арест до октября.
Таким образом, в бюджет миллиарды Захарченко попадут после того, как с них свои ограничения снимет следствие.
Источники:
http://m.gazeta.ru/social/2017/11/20/10994720.shtml
http://bespredel.org/tajna-milliardov-polkovnika-zaxarchenko/